阿联酋重罚企业反洗钱违规行为

阿联酋打击反洗钱：违规企业遭重罚

阿拉伯联合酋长国经济与旅游部宣布，2025年上半年对违反反洗钱规定的私营企业处以超过4200万迪拉姆的罚款。目标检查发现非金融行业中存在1063起违规行为，这些行业包括贵金属和宝石贸易、房地产经纪、企业服务提供商和审计公司等。

贵金属交易中最大额罚款

在检查过程中，涉及贵金属和宝石的公司共有473起违规行为，被罚款总额达2000万迪拉姆。由于此类交易在洗钱和恐怖融资方面的风险特别高，因此这一行业受到阿联酋监管系统的特别关注。

房地产和企业服务提供商同样未能幸免

房地产经纪因495起违规行为被罚款近1850万迪拉姆。企业服务提供商和审计师涉及95起违规，罚款总额超过400万迪拉姆。这些数据表明，违反反洗钱法规的问题在各个行业普遍存在，而不仅限于某一个领域。

更严格的控制和技术指标

根据经济部的说法，违规行为的识别是基于各种技术指标和监管基准。其目标是促使公司实施合理的筛查做法，更好地评估风险，并纠正内部控制系统中的缺陷。

持续监管

经济与旅游部强调，将继续进行现场和案头检查，鼓励企业利用这段时间加强内部规章制度，以避免未来受到处罚。

阿联酋的目标：成为可靠的经济中心

当局有一个明确的目标：该国希望进一步加强其作为一个可靠、国际合规的经济中心的地位。透明度、法规和对反洗钱规定的严格执行在这一目标中发挥着至关重要的作用。

（本文来源于经济与旅游部声明。）