印度逃犯迪拜引渡洗钱洗钱案

印度逃犯因数十亿迪拉姆洗钱案从迪拜被引渡。

阿拉伯联合酋长国再次在国际执法合作方面树立了榜样，这次引渡了一名印度通缉犯。此案围绕着一名被印度当局指控逃税、经营非法博彩网络和洗钱的男子展开。据称他领导的犯罪组织通过各种银行渠道转移了约9.58亿迪拉姆（约23亿印度卢比）。调查发现与此活动相关的1500多个银行账户，并冻结了价值数百万迪拉姆的资产。

潜逃一年后在迪拜被捕

这名男子在官方声明中未被指名，2023年3月在警方突袭艾哈迈达巴德市的一家商业中心后失踪。此后展开的调查揭露了大规模的非法博彩和洗钱活动。当地当局表示，已经找到了大量证据表明该嫌疑人是犯罪集团的领导者，其操作可能涉及多个国家。

2023年8月，印度通过国际刑警组织对该男子发出红色通缉令。这场国际追捕最终将调查人员带到了阿联酋，他最终在迪拜露面。阿联酋当局在2023年12月收到官方引渡请求，经过数月的外交和警务合作，他于2025年9月被遣返回印度。

对金融犯罪的严厉打击

洗钱和非法赌博在大多数国家都是严重罪行，阿联酋对这类活动尤为采取零容忍态度。近年来，阿联酋出台了许多法律和规定，以符合国际金融透明度标准。反洗钱法律的加强和对财产来源的验证要求旨在阻止该国成为金融犯罪分子的避风港。

国际刑警组织的红色通缉令是一个全球警报，表明某个国家通缉的人士，并请求其他国家协助定位和捕捉该人员。此类通知在打击国际犯罪方面极其有效，因为它们阻止了犯罪者通过跨境移动来逃避责任。

网络规模让当局大吃一惊

据古吉拉特邦警方的负责人说，在行动中冻结了超过481个银行账户，价值约400万迪拉姆。不过，这只是冰山一角，因为整个网络通过近1500个帐户转移了资金，使用多个金融机构和伪装交易进行操作。

调查人员表示，组织通过在线体育博彩、赌场服务和其他类赌博系统运营，并常常利用加密货币和虚假公司来隐藏转账。该集团经常使用其他人的信息开设银行账户以掩盖真正的所有权背景。

国际刑警组织与阿联酋的典范合作

该男子的引渡清楚地展示了阿联酋当局在国际间与组织和其他国家执法合作的承诺。得益于与国际刑警组织的密切联系，近年来已有100多名通缉犯成功被遣返印度，其中许多是在包括迪拜在内的海湾国家被捕。

这一水平的国际法律程序协调需要各国外交、内政部和执法机构之间的持续沟通。在本案中，印度中央调查局(CBI)和外交部在过程中发挥了积极作用。

经验教训：数字世界中无处可逃

在当今世界中，无论是银行账户、旅行还是在线通信，所有东西都会留下数字痕迹，要从长远来看隐瞒当局越来越难。这样的案例传达了一个明确的信息：金融犯罪分子不再能指望在其他国家隐藏且不受影响。

迪拜和阿联酋不仅是金融和旅游中心，还因其受规管和安全的商业环境而成为典范。该国在打击国际犯罪方面越来越积极，并确保了所需的法律和技术条件。

当前的案件进一步证明了金融透明度和国际合作对遏制全球犯罪至关重要——无论是洗钱、欺诈还是非法赌博。成功抓捕并遣返如此规模事件中的肇事者，向那些有类似打算的人发出了明确的信息：国际舞台不再提供庇护。

（文章来源于中央调查局(CBI)声明。）