喜乐城丑闻揭露：阿联酋投资者被骗内幕

喜乐城集团丑闻：数千名阿联酋投资者是如何被骗的

喜乐城集团的首席执行官、声名狼藉的纳瓦拉·沙伊克（Nowhera Shaik），在印度被捕。此前，印度最高法院在2024年10月撤销了她之前的保释，命令她向当局自首。此案被称为喜乐城黄金案，牵涉到超过23.6亿迪拉姆的欺诈，使得众多阿联酋居民和国际投资者陷入困境。

究竟发生了什么？

喜乐城集团，包括喜乐城黄金、喜乐城纺织和喜乐城食品品牌，运营了一项类似庞氏骗局的投资计划，承诺每月高达36%的回报以及每年高达80%的收益。然而，2018年，公司突然暂停支付，迅速引发投资者恐慌。超过10万人受到影响，其中包括许多阿联酋居民，他们失去了积蓄，一些人甚至借钱去参与这些“看似有利”的交易。

最近的逮捕是在当局在法里达巴德辨认出纳瓦拉后，执行了三个长期未决的逮捕令。印度当局正将她转移到海得拉巴，在那里她将出庭。

为什么这是一个重大进展？

纳瓦拉·沙伊克于2018年首次被捕，但后来获得保释。自那以后，各种印度法院的诉讼持续进行，经济犯罪部和执法局已经发起新案件，扣押了总计124处财产。最近又冻结了28处财产。

今年，最高法院要求沙伊克在三个月内存入约1057万迪拉姆作为担保，否则其保释将被撤销，最终这一情况发生了。

为什么这特别影响阿联酋居民？

喜乐城集团特别针对居住在中东，尤其是阿联酋的印度和南亚工人，这些人通常将他们的毕生积蓄投到该公司。高额回报的承诺和基于黄金业务的信任误导了许多人。今天，一些投资者仍在偿还他们为资助喜乐城交易而贷款的债务，而另一些人已经失去了他们的家。

据全印度喜乐城集团受害者协会主席称，来自阿联酋的投诉不断涌入，许多受影响的个人仍希望有一天能收回他们的钱。

投资者应该注意什么？

此案强调了追求过高投资回报的风险，尤其是如果它们缺乏正式执照或透明财务报告。住在阿联酋的人还应注意，在投资前彻底检查公司背景、法律地位和当地监管机构的警告的重要性。

结论

纳瓦拉·沙伊克的逮捕是喜乐城集团案件的重要里程碑，但真正的问题仍然是：受害者是否会收回他们的钱？住在阿联酋的受害者的故事为任何希望在国内或国外快速致富的人敲响了警钟。

（文章来源： 海得拉巴中央犯罪局（CCS）新闻稿。）