迪拜企业家在加密骗局中损失惨重

当“熊猫革命”成为陷阱：迪拜企业家如何在加密骗局中损失超过200万迪拉姆

近年来，加密货币的爆炸性崛起已经让全球公众瞩目，而迪拜尤其成为数字资产的全球中心之一。有利的监管环境、快速的技术适应和对创新的开放态度使得这个酋长国成为诱人的目的地；许多人认为它可能成为未来金融技术的摇篮。然而，快速增长的弊端也越来越明显，特别是在那些被快速致富承诺所蒙蔽的天真投资者面前，这种弊端显得更加突出。

最近，这种情况发生在一位总部位于迪拜的商人身上，他在一个被称为备忘录币的加密货币项目中损失了超过220万迪拉姆。这种数字货币被命名为宝宝熊猫，据其广告所称，它要引领“熊猫革命”，以“一步一个爪印”的方式改变世界。然而，现实与营销口号所描绘的世界相去甚远。

欺骗是如何进行的？

案件的核心是一个自称为持牌虚拟资产交易商的人。然而，警方报告称，他没有在阿联酋分发数字资产的官方许可证。骗子说服受害者将他的USDT代币——一种与美元挂钩的稳定加密货币——兑换成宝宝熊猫代币，声称其价值在短期内会翻倍。

讽刺的是，这位商人在意识到项目没有真实投资支持之前，已经进行了近60次不同的交易。向他提供的白皮书承诺了全球游戏、虚拟熊猫比赛和保护举措——这些都与基于备忘录的加密货币结合在一起。然而，最终结果仅仅是一个警方的案件文件和一份法证审计。

什么是备忘录币，为什么它如此风险大？

备忘录币是基于互联网笑话或趋势的加密货币，通常缺乏真正的经济效用。其中一些最知名的例子包括狗狗币和柴犬币，其价值主要基于社交媒体的炒作和网红制造的关注。这些代币为投机和欺诈提供了理想的温床，因为没有任何监管确保它们拥有真实价值。

迪拜虚拟资产监管局（VARA）在二月份发出警告，称备忘录币不受监管，具有高度投机性，往往易于操控，并且不提供实际价值。该机构强调，所有虚拟资产的推广、流通和广告必须符合该局的规定。

欺诈心理学与“朋友推荐”陷阱

根据受害者的描述，他在迪拜的一次会议上通过故国的一位公众人物和他的儿子接触到了该项目。他们声称自己也投资了5万美元，提高了项目的可信度。后来发现这些交易仅仅是为了资金流动做的掩饰，并不代表真正的承诺。

骗子在几个月内保持了表面功夫：发送更新，展示营销计划，并谈论代币即将在更大的加密货币交易平台上市。与此同时，他在价格开始上涨时，就从匿名钱包中出售自己的代币。

我们可以从这一事件中学到什么？

1. 不要被炒作迷惑：一个吸引人的名字、可爱的标志或炫丽的网站并不能保证项目的真实性。

2. 始终检查许可证：在阿联酋交易数字资产是受到严格监管的。仅在持牌平台上购买。

3. 请对保证回报持怀疑态度：由于加密市场的波动性，没人能保证获得确定的回报。

4. 社区压力是危险的：仅仅因为是朋友、熟人或公众人物推荐的投资，很容易陷入陷阱。

5. 永远不要将大笔资金额度通过USDT发给陌生人：稳定币交易是最终交易，不可退款。

调查的现状

警方调查仍在进行中。犯罪嫌疑人据说已在四月份离开了该国，目前在逃。这一案件再次表明，随着数字金融创新的普及，诈骗也在变得越来越复杂狡猾。

迪拜当局正在采取重大步骤，确保城市在加密货币领域保持其安全可靠的地位。然而，提高公众意识和准备工作至关重要，以避免成为类似的受害者。

结语

宝宝熊猫的故事对所有投资者特别是那些首次进入加密世界的投资者来说是一个警示。现在没有“熊猫革命”，只有一项严肃的警察调查以及一位绝望的企业家正试图追回他的损失。教训是显而易见的：快速致富的承诺往往会遭遇严酷的现实考验。

（文章来源：迪拜警方声明。）