英国公司涉嫌欺诈令迪拜投资者震惊

来自阿联酋的多位投资者感到不安，因为一家总部位于英国的财富管理公司在进入这个酋长国市场后不久，暂停了付款并宣布对其客户的停业。该公司目前正受到伦敦市警方的调查，调查涉及范围广泛的欺诈嫌疑，尤其是与房地产支持的高收益投资计划有关的嫌疑。

酋长国的困惑和不确定性

该公司通过电子邮件通知客户所有付款暂时停止。然而，这一信息既没有提供具体的截止日期，也没有进一步细节。包括投入数十万迪拉姆的埃米尔投资者在内，许多人表示他们没有从位于迪拜的当地代表处获得令人满意的答复，并对未来感到迷茫。据悉，该办事处分管的仅是市场宣传活动，并且把客户询问转给位于英国的总部，但未果。

“一种被困的感觉，”一位投资者这样表达，他还透露正考虑通过法律途径追回资金。

警方调查、扣押和逮捕

根据伦敦市警方的一份声明，已有四人在调查中被捕，并从默西塞德郡的多个地方扣押了现金、珠宝和奢侈品。被捕的人员后来被保释，但调查仍在进行当中。有关当局要求任何曾被该公司推销投资产品的人通过专门创建的警方门户网站进行举报。

公司的立场：重组与生存策略

最近，该公司在一份声明中宣布，它已停止接受新的投资，并正在与专家合作重组业务。据声明称，他们的目标是完成正在进行的项目，履行义务。然而，声明中还补充说：“我们深知这段时期对于我们的同事和客户而言多么不确定……所采取的措施旨在确保公司的生存。”

该公司此前否认了欺诈指控，并强调与当局的合作。独立审计员也参与了对该公司的全面审查。

从这一案例中汲取的教训

这一事件再次凸显出与阿联酋跨境金融产品安全和投资者保护相关的问题。尽管该国近年来对金融服务提供商的业务做出了严格的规章规定，离岸或外国指挥的结构仍可能存在风险，尤其是当他们的地方办事处缺乏客户服务或法律权力时。

投资者在接受高收益要约之前应该进行彻底的背景调查——特别是当回报看似不切实际的情况下。

结论

来自迪拜和其他酋长国的反馈显示，许多投资者现在焦急地等待着他们的资金将会如何解决。此案对于那些把储蓄未来寄托在外国公司的诱人承诺上的人而言是一个警告。赢得信任是一回事——但如果没有适当的法律和金融保障，风险很容易转化为损失。

（文章来源：The Seventy Ninth Group 声明。）